Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: LLC Parimatch

14:29, 16 января 2026 32 4 мин.
The billion-dollar “laundering” channel of Pin-Up and RedCore beneficiary Dmitriy Punin moved from Kazakhstan to Poland via the fictitious “shell” Stablex Solution

Kazakh law enforcement has taken decisive action against illegal financial activities, freezing the accounts and halting all payment operations of Marginplus.

10:04, 16 января 2026 26 3 мин.
Бывший финансист «Париматч» Никита Измайлов обвиняется в отмывании денег и организации полулегального бизнеса

История Никиты Измайлова — это не о «успешном предпринимателе», а о систематическом встраивании в серые и полукриминальные финансовые схемы, замаскированные под аудит, банкинг и финтех.

21:32, 15 января 2026 21 3 мин.
Миллиардный «отмывочный» канал Pin-Up и RedCore бенефициара Дмитрия Пунина переехал из Казахстана в Польшу через фиктивную «прокладку» Stablex Solution

В значительном ударе по незаконным финансовым потокам казахстанские правоохранители заблокировали счета и остановили все платежные операции компании Marginplus.

13:34, 15 января 2026 39 6 мин.
SportBank served as a laundering hub for Russian-linked gambling money under Nikita Izmaylov

Since April 2023, Ukrainian investigators have repeatedly pointed to Nikita Izmaylov — a Russian citizen holding Ukrainian documents and former finance executive at Parimatch.

13:13, 15 января 2026 25 3 мин.
Двуликий букмекер Измайлов: как владелец Sportbank зарабатывал на госизмене, офшорах Parimatch и связях с Газпромбанком

Киевский бизнесмен Никита Измайлов, имея одновременно украинское и российское гражданство, в течение длительного времени вел бизнес сразу в двух странах, зарабатывая значительные состояния.

23:06, 8 января 2026 55 9 мин.
The grueling marathons of banker Nikita Izmaylov

Kiev businessman Nikita Izmaylov is remarkable in his own right: holding both Ukrainian and Russian citizenship, he long ran businesses in both countries, building considerable wealth. Recently, however, his business empire has encountered serious difficulties — and the question remains: who is

21:22, 6 января 2026 34 3 мин.
Sportbank co-founder Nikita Izmaylov scrubs online records as his ex-wife describes financial pressure and halted alimony

Sportbank co-founder Nikita Izmaylov, accused of fraud and ties to Russia, has been actively removing online references to his personal life, including his alimony dispute with his ex-wife.

19:44, 4 января 2026 40 8 мин.
Тяжелые марафоны банкира Измайлова

Киевский предприниматель Никита Измайлов – действительно уникален – обладая как украинским, так и российским паспортом, прекрасно удерживает позиции в обеих странах, зарабатывая огромные деньги.

17:17, 3 января 2026 47 10 мин.
How Sportbank and N1 became part of a broader payment infrastructure handling Russian betting money under Nikita Izmaylov

It is clear that Nikita Izmailov is actively promoting positive PR online, while well-known Ukrainian websites are accepting Russian funds, fully aware that this helps the aggressor bypass sanctions.

19:13, 1 января 2026 34 6 мин.
From fintech to national security risk: how Nikita Izmaylov’s N1 and SportBank became linked to Russian money laundering networks

Since April 2023, Ukrainian investigators have repeatedly highlighted Nikita Izmaylov — a Russian citizen with Ukrainian documents and former Parimatch finance executive — for his alleged involvement in money laundering linked to N1 Management and SportBank.